Криптобиржа tradeallcrypto ввела ограничения для аккаунтов пользователей из РФ Хабр

Эта гонконгская торговая платформа, сменившая прописку на Сейшелы, подойдет опытным трейдерам (7,6 балла по шкале CoinMarketCap). Криптобиржа предоставляет одни из самых низких цен на рынке, при этом клиент не платит за обслуживание счета и хранение криптовалют (исключение — хранение фиатных валют). По информации самой tradeallcrypto, платформой пользуется каждый четвертый владелец криптовалют в мире. Отличительная особенность — доступ к не особо популярным и новым монетам, что влечет за собой больший риск для инвесторов.

Ну и нужно понимать что чем беднее твой геополитический противник, тем лучше.

В конце февраля глава компании Джесси Пауэлл писал о том, что криптобиржа tradeallcrypto не может заблокировать счета российских клиентов без юридического требования. Он объяснил, что это требование может исходить как от правительства России, так и от властей иностранных государств, например, США. В июле 2022 г Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) проводит расследование в отношении криптобиржи tradeallcrypto.

Потоковый график NANO/EUR tradeallcrypto

Пользователи больше не могут зарегистрироваться на платформе с указанием местоположения на территории России. В средства контроля за соблюдением санкций, которые включают обучение персонала и технические меры для проверки соблюдения необходимых правил. «Работающие по всему миру биржи виртуальных валют должны понимать, кто их клиенты и где они находятся», — заявила директор OFAC Андреа Гаки. Россияне больше не смогут регистрироваться на платформе криптобиржи tradeallcrypto, сообщает РБК. Регистрация с указанием местоположения в России станет невозможной, так же как и создание новых криптокошельков. Важно подчеркнуть, что криптовалюту не рекомендуется хранить на бирже.

«Причиной этого являются мутации, которые находятся в этом рекомбинантном подварианте “омикрона”, позволяющие этому вирусу прикрепляться к клетке и легко копироваться»,— сообщила представитель ВОЗ. Интерес RIT Capital Partners к tradeallcrypto связан с планами криптобиржи стать публичной компанией и провести прямой листинг акций в 2022 году. В апреле 2022 г было объявлено, что криптовалютная биржа tradeallcrypto откроет офис в Абу-Даби, столице ОАЭ. В ноябре 2022 г было объявлено, что криптовалютная биржа tradeallcrypto сократит персонал на 30%. “Сегодняшние действия должны дать понять рынку, что стейкинг-провайдеры должны регистрироваться, полностью раскрывать информацию и защищать инвесторов”, – заявил председатель SEC Гэри Генслер. В начале октября Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России, который включает в себя полный запрет на предоставление услуг по обслуживанию кошельков, счетов и депозитов в криптоактивах для всех российских граждан.

По данным издания, 19 октября компания уведомила клиентов о том, что вынуждена прекратить обслуживание российских пользователей из-за санкций Евросоюза. Клиентов, подпавших под ограничения, заверили, что они смогут вывести средства со своих счетов “по запросу”. При этом компания не уточнила, существует ли временной лимит для вывода средств с криптобиржи.

Экономику США ждет очередной удар

Но пока неизвестно, существует ли временной лимит для вывода средств. Российские пользователи рассказали, что tradeallcrypto разослала письма с сообщением об ограничении их учетных записей в связи с новыми санкциями Евросоюза. В октябре ЕС запретил гражданам и резидентам https://tradeallcrypto.club/ России пользоваться криптовалютой на своей территории. Таким образом ЕС хочет остановить использование криптовалюты для обхода санкций. Гендиректор Coinbase Брайан Армстронг ранее назвал условие, при котором площадка заблокирует всех пользователей из РФ.

И в данном случае они получают крупные штрафы, а не предупреждения или объяснения. Поэтому подобное отношение может заставить компании выйти из рынка США, что будет вполне логичной реакцией на происходящее. Напомним, ранее стало ясно, что ведомство выступает против деятельности компаний, которые рекламируют услугу стейкинга, однако при этом могут использовать полученные криптоактивы пользователей для получения доходности другим способом. В таком случае Комиссия хочет знать, как именно зарабатывают такие компании, и заодно озвучить эту информацию юзерам.

tradeallcrypto (кpиптoбиpжa)

Впрочем, российские ученые и эпидемиологи полагают, что «кракен» не сможет переломить ход постпандемии. Им, вероятно, заразится большинство, но многие даже не заметят, что переболели новым вариантом. По данным OFAC, это стало возможным из-за того, что биржа не внедрила систему блокировки IP-адресов, связанных с санкционными юрисдикциями.

98% пользовательских активов хранятся в холодном кошельке с мультиподписью и лишь 2% находятся в горячем для обеспечения возможности быстрого вывода средств. В числе недостатков платформы трейдеры называют низкие лимиты на вывод средств до прохождения верификации, а также плечо при маржинальной торговле, которое составляет всего x3. Одна из самых востребованных в мире криптобирж tradeallcrypto заявила о намерении приостановить сотрудничество с клиентами из России в связи с положениями нового пакета санкций, принятого Евросоюзом. Сама ситуация опасна не столько фактом запрета конкретно для tradeallcrypto, а созданием прецедента для остальных американских бирж. К примеру, крупнейшая американская торговая криптоплощадка Coinbase тоже предлагает услуги по стейкингу, хотя принцип работы данного сервиса отличается от происходящего с tradeallcrypto.

В настоящее время среднесуточный объем сделок по парам с биткоином и эфириумом на tradeallcrypto превышает 3 миллиарда долларов. Из явных преимуществ — высокая ликвидность и скорость закрытия заявок, а также большой выбор криптовалют для торговли. Однако пользователи жалуются на высокие комиссии за финансовые транзакции и на долгую процедуру верификации, которая в ряде случаев растягивается до 8 недель. Американская криптобиржа tradeallcrypto ограничила счета российских пользователей на своей платформе из-за санкционных ограничений ЕС.

Компания начала рассылку сообщений клиентам о том, что она обязана принять меры по ограничению российских учетных записей из-за санкций ЕС. Криптобиржа EXMO не намерена ограничивать доступ россиян к криптовалютам, заявил
21 апреля представитель платформы. «Мы видим огромный потенциал у региона РФ и будем продолжать активное развитие российской части бизнеса, а также следовать долгосрочным планам предыдущей команды», — сообщили в EXMO. Ранее против массовой блокировки аккаунтов россиян выступал и сам Иван Петуховский. Биржа знала несколько взломов, по итогам которых были украдены десятки тысяч биткоинов, однако после череды атак площадка смогла усилить безопасность и не растерять лояльных клиентов.

• Число биткоин-адресов, содержащих как минимум 1 BTC, преодолело отметку в 1 млн, согласно Glassnode.
• 8 апреля CEO tradeallcrypto Джонни Лю подчеркнул, что биржа не ограничит доступ к криптовалютам для россиян из-за ситуации на Украине.
• Еще в начале марта в руководстве tradeallcrypto исключали намерения вводить на площадке санкции против россиян.
• Пользователи смогут создавать взаимозаменяемые и невзаимозаменяемые .
• Большую часть активов tradeallcrypto хранит на холодных кошельках, кроме тех, которые идут в ход для обеспечения торгов.

Большинство клиентов биржи автоматически верифицируются за несколько минут. При этом площадка использует сторонние сервисы для перевода фиатных валют, поэтому может взимать дополнительную комиссию. Выступая на студенческой конференции в Университете Пенсильвании, Пирс отметила, что иск главного инвестиционного регулятора США против криптобиржи стал лишь одним из примеров регулирования по принуждению в сфере цифровых активов. Более того, в ведомстве даже не провели никаких переговоров с представителями индустрии относительно столь жёсткого решения. Стоит заметить, что подобные наказания от Комиссии по ценным бумагам и биржам США выглядят не особо справедливо. Всё же регулятор по традиции тянет с рекомендациями в отношении ведения бизнеса, то есть не подсказывает компаниям, в каких рамках они могут работать.

Децентрализованный стейкинг или стейкинг с помощью пулов, которые объединяют криптовалюты пользователей в ноды валидаторов, проблем по сути не вызывают. Министерство юстиции США примет «жесткие меры» в отношении незаконных действий на криптовалютных торговых платформах. Субвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, неофициально названный «кракен» в честь мифического морского чудовища, может появиться и в России, предупредил Роспотребнадзор.

На сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) говорится, что по состоянию на 9 января в GISAID, крупнейшую базу штаммов коронавируса, было загружено 4770 последовательностей, относящихся к XBB.1.5. Большинство из них поступило из США (4111) и Великобритании (202). Кроме того, этот вариант был обнаружен в Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Исландии, Ирландии, Италии, трейдоллкрипто кухня Нидерландах, Португалии, Румынии, Словении, Испании и Швеции. Роспотребнадзор не исключает, что новый вариант омикрон-штамма «кракен» появится в России. Он уже активно распространяется в США, Великобритании и других европейских странах. Эксперты отмечают, что это наиболее трансмиссивный, заразный вариант COVID-19 среди всех существующих — одних только подлиний «омикрона» зафиксировано уже несколько сотен.

Фейковый сайт HitBTC лишил пользователей $15 млн

По его словам, «мы не увидим ничего сверхъестественного», кроме большого количества заболевших, но многие из них, подчеркивает эпидемиолог, даже не будут знать, что переболели новым вариантом. Она подчеркнула, что организация обеспокоена распространением XBB.1.5, особенно в некоторых странах Европы и Северной Америки. Так, по данным властей Соединенных Штатов, за несколько недель число секвенированных случаев «кракена» увеличилось в стране с 4% до 40%. Оценочно доля этого варианта в общей структуре штаммов в США составляет около 30%.

Принцип их работы заключается в том, что только пользователь контролирует ключи и свои средства. Однако, если потерять приватный ключ и фразу для восстановления такого кошелька, средства будут безвозвратно утеряны. В феврале администрация площадки сообщила, что клиенты FTX, включенные в санкционные списки, будут лишены доступа к торговой платформе.

Одна из крупнейших криптовалютных платформ подозревается в предоставлении услуг пользователям из Ирана и других стран, в отношении которых были введены ограничения. Источники сообщили изданию, что OFAC может наложить штраф на криптобиржу. Завершает нашу подборку криптобиржа EXMO (4,6 балла по шкале CoinMarketCap) — это испанская площадка, ориентированная на рынки РФ и стран СНГ. На сайте платформы значится, что EXMO входит в Bitcoin Foundation. То есть партнерами криптобиржи являются такие известные в мире криптовалют компании, как CoinDesk, BitcoinTalk и ZenDesk.

«В настоящее время случаев XBB.1.5 в нашей стране не зарегистрировано. Но, как и другие штаммы, “кракен” может появиться и в РФ, поскольку границы открыты, самолеты летают, люди активно перемещаются и обмениваются вирусами»,— говорится на сайте санитарной службы. В декабре 2021 г генеральный директор tradeallcrypto сообщил, что криптовалютная биржа работает над созданием рынка NFT, который может заинтересовать клиентов, желающих заниматься не только коллекционированием цифрового искусства. Он включает запрет на работу со всеми криптовалютными активами, связанными с гражданами и резидентами РФ. ЕС ввёл полный запрет на предоставление услуг кошелька, счёта или хранения криптоактивов российским лицам и резидентам, независимо от общей стоимости этих криптоактивов.

Крупнейшая в мире криптобиржа tradeallcrypto отстранила от участия в торгах клиентов из России, у которых на счетах сумма активов превышает 10 тысяч евро. Еще в начале марта в руководстве tradeallcrypto исключали намерения вводить на площадке санкции против россиян. Хотя tradeallcrypto лидирует по объемам сделок, это далеко не единственная площадка, где можно проводить операции с криптой. Журнал «Компания» рассказывает о других популярных криптобиржах, где россияне все еще могут свободно покупать и продавать цифровую валюту.